金财互联控股股份有限公司

  本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来打开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

  互联网财税事务板块专心于面向途径型企业、财税服务组织、中小企业、个人用户群供给“财税SaaS+专业服务”的财税数字化服务。在数字经济的新年代下，依托20多年涉税根底服务所堆集的海量用户资源和事务才干，依据云核算、大数据、人工智能、区块链等先进技能，面向途径型企业、财税服务组织、中小企业和个人供给“合规、降负、增利”财税服务需求，供给更方便、更专业的新财税体会。

  首要产品有三大系列：面向税务机关的金税系列、面向中小企业和个人的金财系列以及系统集成服务，其间金税和金财系列产品整体环绕着打造财税工业数字化途径及数字化运营这一战略方针协同打开。

  金税系列产品面向税务机关供给用于服务交税人的互联网多端运用，首要产品包含：才智电子税务局、实名办税与涉税危险监控系统、征纳互动途径、智能咨询途径等。依托方欣科技20多年来在税务范畴的丰厚堆集，依据云核算、大数据和人工智能等，公司具有为交税人供给工作抢先、方便高效的互联网办税与归纳服务才干，为税务干部供给高效的服务处理与危险管控才干。相关产品及服务现已掩盖税务总局和23个省级税务局，在国家进一步深化税收征管革新的大布景下，公司也将进一步立异产品系统、进步服务质效，继续扩展商场规划并深度运营。

  金财系列产品依照用户群细分为途径企业、财税组织、中小企业、个人相应的产品。

  面向途径企业的灵敏作业人员，公司途径依据区块链技能供给在线的财税保管服务产品“新商合规宝”，该产品集工商注册、银行开户、税务挂号、开票、记账、报税等在线服务于一体。跟着《电子商务法》于2019年1月1日正式落地实施，全国3000多万电商集体以及5000多万微商集体均需求处理正规的运营执照和正常交税，整个商场需求呈井喷之势。由于途径型企业的商户数量大、地域散布广、大多无实体运营地址等特色，传统财税服务组织由于服务才干有限、区域单一、本钱高功率低、商户欠税走逃难以操控的约束，很难满意途径型企业的商户需求。金财云商让商户足不出户即可在线享用全程的财税服务，在商场上具有强竞赛力。

  面向财税组织用户，供给从出产、营销到运营的完好数字化解决计划的“金财代账”系列，协助财税组织用户完结数字化转型晋级。出产环节供给“票、财、税”一体化的智能财税产品，完结主动拉取发票、主动生成财务报表、主动生成税务报表，将管帐人员从日常的凭据录入、管帐报表制造、税务报表制造等繁琐重复的作业中解放出来，大起伏进步管帐人员的作业功率。完结客户财物的数字化、服务交流的在线化。

  面向中小企业用户，打造“财税SaaS+专业服务”于一体的“金财管家”系列。环绕企业电子发票的开具、归集、报销、记账、存档等刚性需求，完结企业管帐、老板和职工的在线协同。一起与途径入驻的财税服务组织及专业服务人员协作，依据财税大数据供给精准化、个性化的专业服务，让中小企业低本钱享用以往集团企业才干享用的财税服务。

  我国财税服务范畴正处于数字化转型晋级的前史窗口期。跟着国家“十四五”规划大纲出台、金税四期建造发动、发票电子化的迅猛推动，新一轮数字化工业革命将从根本上改动财税工作的商业形式，大数据、人工智能、区块链技能的不断打开老练，一个在线衔接、数字驱动、网络协同的数字化财税服务新年代现已到来。

  国家“十四五”规划大纲中提出：加强要害数字技能立异运用，加速推动数字工业化和工业数字化，完善数字办理系统，进步数字服务水平；以数字化转型整体驱动出产办法、生活办法和办理办法革新，促进高质量打开；发挥数据出产要素的要害作用，激活数据要素潜力，进一步完善数据生态；打造数字经济新优势，培育数字经济打开新动能，催生新工业、新业态、新形式。“十四五”规划大纲将数字化进步到了史无前例的战略高度。另一方面，金税四期工程开端发动建造，发票电子化革新也推动的如火如荼，大数据年代下的新式税收征管革新也现已构成了清晰的时间表，到2023年将构成以“信誉+危险”监管为根底、从“以票管税”向“以数治税”分类精准监管的税务监管新系统。跟着政府信息化全面走向数字化监管，税惠普及性、税负公正性、税收规范性力度到达史无前例高度，“合规、降负”的新财税服务需求呈井喷之势。

  数字化新经济环境下，跟着《电子商务法》和《网络买卖监督处理办法》的实施，以网店、微商、代购、直播等新经济为代表的运营集体不再归于征管组织监管的“灰色地带”，家庭个人财税服务蓝海亟待迸发，涉税服务集体将成倍增加。而与此一起，跟着发票的“电子化凭据”处理要求、人工本钱的不断添加以及客户数字化需求的不断进步，传统财税服务组织以工商、署理记账、鉴证、审计为主的劳动密集型事务形式现已无法习惯数字化新年代的需求，亟待运用数字化手法进行转型晋级。另一方面，国家税务总局发布《国家税务总局关于坚决查办第三方借减税降费服务巧立名目乱收费行为的告诉》（税总发[2019]44号），以税务组织为中心的营商环境大大改进，与税务组织相相关的涉税收费一去不复返，依托商场化手法为企业供给“合规、降负、增利”的增值服务形式迎来了打开时机。

  ①捉住新冠肺炎疫情对工作的影响，及时打造线上服务产品、强化线上服务才干，推出了征纳互动产品，并在贵州、福建、厦门等地上线，推动了征纳互动线上化的打开，打造了根底的老练可推行的系统版别。

  ②稳固和拓展金税事务与区域，紧抓金四建造关键。“金税四期”的打开意味着自顶向下信息化建造的全面晋级，是国家层面一次较大规划的信息化出资建造。在继续稳固现有事务的根底之上，紧抓金四建造关键：首要，在电子税务局和实名办税与危险监控两项主营事务外，活跃推动信息系统大运维和12366智能咨询事务线，增强在金四中的事务涉及面，进一步添加税务局端的客户粘性；其次，活跃开辟滨海区域省份，建造有标杆演示性的项目，稳固商场抢先优势，增强在金四中的事务立异才干。

  ③紧抓发票电子化革新时机，发力收据凭据电子化。财务部6号令现已对电子管帐凭据的电子存档作了强制化要求，依据财务部的新规矩，现在许多企业仅打印电子发票进行纸质存档而不存电子发票原件的实务操作现已归于不合规的范畴。金财票税宝系列产品供给电子发票的全站式电子化处理，不论是职工端仍是财务端都可以完结电子发票免打印。除了无需将电子发票打印出来之外，还可以与管帐核算系统联动，经过记账凭据可以联查归档的电子发票，从而对接企业的财税数字化，完结了从票财税同享到事务数字化到税务危险实时操控的全环节数字化晋级。

  ④深化途径企业落地解决计划，大力推动金财云商事务的打开。2019年电商法出台后，公司推出了金财云商系列产品，中心价值是经过途径+服务，促进微电商途径及微电商等在事务运营进程中的合规性。2020年，金财云商团队针对途径企业工作的差异性，别离推出了数字工程、数字生意、数字健康、数字电商和网络货运五大板块的工作解决计划及服务产品，拓展了云商事务的运用规划，并经过打造头部样板客户的办法打开推行。

  ⑤树立营销运营系统，调整优化人才结构。经过多年的技能研制投入以及产品商场验证，2020年开端进入大规划产品推行期，为了习惯商场需求，公司快速树立起营销运营系统，扩展营销、推行团队，树立了扩展、处理、训练团队的规范作业流程，可依据事务打开状况及时弥补人才。此外，树立了营销团队和产品团队的协同机制，经过商场反应快速驱动了产品的迭代晋级，进步产品商场竞赛力。

  ⑥新冠疫情对金税事务和金财事务均构成影响。新冠疫情对国际经济形势、政治文化环境、社会运作机制、商业规矩以及人类的衣食住行都发生了深远的影响，一方面政府机关为应对疫情影响，主动削减各项财务经费，另一方面给财税工作的从业者和客户集体也构成了许多晦气影响，正常的运营活动被逼中止或延期，公司的客户尤其是服务业客户遍及运营困难，给公司的收入和收款带来较大影响。

  公司热处理板块事务涵盖了热处理设备制造、专业热处理加工服务、热处理设备售后服务及热处理工艺技能咨询服务四大块。设备制造方面，公司制造的各类可控气氛热处理设备和非气氛加热设备，品类繁多，如多用炉、网带炉、气体氮化炉、大型井式渗碳炉、大型工业炉窑、推杆式渗碳炉出产线、辊底式保护气氛淬火炉等，一起依据客户多样化需求为客户量身定制辊棒式接连铝合金处理炉、箱式铝合金固溶时效出产线、调质炉、侧装料燃气加热炉等个性化设备；热处理加工服务方面，为客户供给渗碳、渗氮、碳氮共渗、氮碳共渗、真空气淬、真空油淬、真空退火、真空回火、真空渗碳、感应淬火、等离子渗氮、等离子氮碳共渗等工艺服务。公司制造的各类热处理设备及供给的热处理工艺服务广泛运用于航空航天、军工、核电、轿车零部件、轨道交通、工程机械、机械根底件、船只、石油化工、新能源等范畴。

  公司采纳热处理设备制造和专业热处理加工服务并重的运营形式。设备制造方面，以供给高可靠性、节能环保、数字化、智能化、定制化的设备，抢占高端热处理设备商场，一起强化工艺设备服务一体化的事务打开形式；热处理加工服务方面，实施品牌连锁运营形式，构建根本掩盖全国首要机械制造会集区域的热处理加工网络，并经过工艺开发途径、质量处理规范化及人才训练系统的建造，供给高质量专业热加工服务。

  公司成绩与微观经济形势下的下流商场需求休戚相关，也与公司本身运营战略、运营功率、产品服务竞赛优势、产品结构和价格战略等严密相连。

  ①立异驱动：公司具有完善的产品研讨、开发和立异系统，具有较强的产品研制才干、继续立异才干和项目工业化才干，可以针对客户个性化需求规划、定制满意不同工艺要求的产品或服务。

  ②营销驱动：面临全球新冠疫情的冲击、经济下行压力加大以及首要下流客户轿车工作的产销量下降等晦气影响，公司主动出击、抢抓订单；不断加强途径建造，安稳事务来历；内部一致出售思路、凝集一致，强化出售担任对各相关企业设备及服务的了解，增强各相关企业间的交流、协作与联动。

  ③服务驱动：经过服务优势，集聚客户。一方面，公司继续进步现有热处理加工企业的服务质量，进步客户满意度；另一方面，不断加强售后服务力气，进步售后服务才干，向客户供给优质、方便、高效的服务。

  热处理是机械制造的重要组成部分，是强化金属材料，发挥其潜在才干的重要工艺办法，是确保我国安身未来制造业的制高点、进步机械产品质量、延伸产品寿数、发明我国品牌、增强国际商场竞赛力的要害技能之一。

  《我国制造2025》强国战略规划坚持立异驱动、智能转型、强化根底、绿色打开，加速从制造大国转向制造强国。跟着机械工作的健康打开及商场机制不断完善和融入国际经济一体化的需求，全球发达国家和新式打开我国家，无不以打开先进制造业和高端制造业为工业战略导向。我国从国家战略和进步国家归纳竞赛力动身，提出实施制造业强国战略，参与国际先进制造技能竞赛，这是完结中华民族巨大复兴的我国梦的一个重要组成部分。

  绿色制造是制造业打开的重要趋势以及科技开发优先支撑的主题，绿色制造是归纳考虑环境影响和资源效益的现代制造形式，是可继续打开的必经之路，一起也给热处理工艺与配备的打开提出了更高的要求。

  近年来智能制造引起了国内外的广泛重视，《我国制造2025》也清晰提出了以加速新一代信息技能与制造业交融为主线，以推动智能制造为主攻方向。因而，加速推动热处理信息化与智能制造，是未来热处理打开方向。

  热处理与机械制造业的打开态势休戚相关，热处理工作伴跟着机械制造业景气量的改变而呈现出较强的周期性特色。

  丰东是国内热处理工作的龙头企业，专心于热处理设备及工艺的研制、出产30余年，研制力气不断增强，商业热处理连锁布局规划逐步扩展，现在在上海、南京、青岛、重庆、天津、广州、常州、姑苏、潍坊、烟台、武汉、大丰等地设立了14家专业从事热处理加工的控股子公司，是全国具有商业热处理服务网点数量最多的企业。公司一直重视自我研制才干的培育，取得了一系列填补国内空白、到达国际先进水平的技能效果。公司在热处理设备的系统规划、智能操控、设备试制检测、工艺材料金相剖析、工艺技能开发等方面，堆集了丰厚的经历，致力于为客户供给金属热处理的系统解决计划，不断满意和逾越顾客需求，热处理技能研制、人才团队在国内处于抢先地位，掌管和参与起草、拟定了二十多项热处理工作国家和工作规范。2018年，公司被国家工信部评为“制造业单项冠军演示企业”，是工作界仅有获此荣誉的企业。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财务指标存在严重差异

  公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市，且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  陈说期内，公司完结兼并运营收入101,147.97万元，较上年削减19.88%，完结兼并利润总额-126,027.77万元，较上年下降100.54%，兼并归归于上市公司股东的净利润-124,361.98万元，较上年下降83.14%。

  2020年，一方面因新冠疫情影响，对方欣科技在税局端和企业端的商场拓展、客户开掘、现场实施等运营活动都构成了较大影响，产品及开发服务收入下滑显着，技能服务收入也呈现下滑；另一方面受国家税务总局2019年发布（税总发[2019]44号）的影响，原有财税管家等产品暂停收费。

  从内部环境看，财税服务工业的数字化转型迎来窗口期，既是应战又是时机。公司为捉住这一数字化转型窗口期，加大了新产品研制的投入，在现有财税云服务产品的根底上，添加更多对客户有价值的特性，进步付费转化率。另一方面，2020年财税云服务事务板块的商业形式得到了开端验证，在构建了开端的出售团队的一起，树立了线上线下联动的获客途径，加强了线上运营的份额，并继续扩展用户流量池。

  陈说期内，受前述状况影响，公司互联网财税板块成绩有较大起伏下降。2020年公司完结运营收入47,229.98万元，比上年下降29.51%，利润总额-67,279.48万元，归归于母公司股东的净利润-63,868.54万元，别离比上年下降785.37%、938.99%。

  2020年头，受新冠疫情影响，全工业链“复工难”给制造业企业带来阶段性影响；一起受中美买卖冲突以及全球经济衰退影响，公司首要下流客户轿车工作产销量继续下降。陈说期内，热处理板块运营收入为53,917.99万元，同比下降8.98%；完结利润总额及归归于母公司股东的净利润别离为6,956.89万元和5,203.06万元，较上年别离下降7.24%和10.34%。

  陈说期内，热处理板块瞄准方针，定准办法，精准发力，全力化解疫情和商场环境带来的两层压力。

  a.积储力气抢抓商场。在疫情防控常态化布景下，公司出售团队充沛运用电话、网络等途径，与客户坚持活跃有用的交流，想客户所想，抢抓每一个商场时机，在航空航天、工程机械、机械根底件等范畴获取新订单，展示了公司在中高端客户商场中的竞赛力。二季度以来，我国微观经济增加逐步向常态回归，热处理加工事务企稳复苏，趋势向好。跟着2020年下半年国内疫情平缓，公司组团参与上海热处理配备与技能展，经过技能同享交流会，宣扬推行丰东立异产品。一起，公司还活跃参与下流相关细分工作的专业博览会，如粉末冶金、紧固件、轴承等工作，进一步拓展商场。

  b.加强研制促进立异。无人化智能热处理出产线正式投入运转，选用工业物联网技能树立各设备之间的无缝衔接，完结各模块互联互通、APS 主动排产、LMS 智能产线处理、智能设备维保等；树立工艺研制团队，进步工艺技能立异才干；“国家要点研制计划轴齿类清洁热处理”项目之课题3——“可控气氛精细操控及减量化技能”开展顺畅，按计划完结中期使命；承当的“江苏省要点范畴共性技能攻关研制项目——齿轮热处理的虚拟仿真建模及运用研讨”顺畅经过省工信厅终检验；取得“国家技能立异演示企业”、“江苏省出产性服务业领军企业”、“江苏省外国专家作业室”等荣誉和称谓；陈说期内新增授权专利16件，其间发明专利3件。

  c.规范处理夯实根底。陈说期内，继续完善处理规范，为热处理加工连锁布局夯实根底。热处理加工企业开端实施一致的热处理报价系统；工程中心完结《热处理加工处理规范》的拟定，并向热处理加工企业推行。

  d.实行加工连锁布局。陈说期内，稳步推动前期出资项目的实行：武汉丰东正式投入试运转；青岛热工完结厂房建造；常州丰东二期项目正式开工；姑苏丰东完结主体钢结构建造；重庆金属新工厂完结竣工检验，进入设备设备阶段；南京丰东二期项目主体工程竣工。

  5、陈说期内运营收入、运营本钱、归归于上市公司一般股股东的净利润总额或许构成较前一陈说期发生严重改变的阐明

  陈说期内，归归于上市公司一般股股东的净利润总额为-124,361.98万元，较上年同期削减83.14%，首要系2020年度公司计提财物减值预备算计115,409.14万元。

  （1）与上年度财务陈说比较，管帐方针、管帐估量和核算办法发生改变的状况阐明

  新收入准则依据公司实行履约职责与客户付款之间的联系在财物负债表中列示合同财物或合同负债。

  1、本公司将期末契合条件的“应收账款”重分类为“合同财物”，对可比期间数据不做调整。

  2、本公司将期末契合条件的“预收金钱”确以为“合同负债”及“其他活动负债”，对可比期间数据不做调整。

  3、本公司将期末不契合收入承认条件的存量事务合同，对相关项现在期已承认的收入和本钱及相应的所得税，追溯调整本陈说期期初留存收益，对可比期间数据不做调整。

  1、2020年，公司全资子公司丰东热技能新归入兼并报表规划的子公司有：武汉丰东热技能有限公司。

  2、2020年，公司全资子公司方欣科技新归入兼并报表规划的子公司及部属公司有：江西金财数据技能有限公司、 四川方欣全方数据科技有限公司、山东欣税软件有限公司、青岛方欣儒商信息科技有限公司、浙江协企财务处理有限公司、杭州泓德财务处理有限公司、金财互联智链研讨院（青岛）有限公司、惠州市金财互联技能有限公司、金财云商（青岛）数据科技有限公司、金财互联（江门）财税服务有限公司、金财云盟数字科技有限公司、金财（高安）云商信息科技有限公司、上海金财盛慧科技有限公司、福建麦税数字科技有限公司；浙江金财同享智能科技有限公司因刊出，自2020年5月起不再归入兼并规划。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日举行的第五届董事会第九次会议审议经过了《关于公司2021年度估计日常相关买卖的计划》，除相关董事逃避表决外，其他非相关董事一致赞同公司2021年度估计日常相关买卖。详细状况如下：

  1.1 公司全资子公司江苏丰东热技能有限公司（以下简称“丰东热技能”）拟与相关方东方工程株式会社（以下简称“日本东方”）签定热处理设备及零配件出售、热处理材料及零配件收购协议，2021年度估计合同总金额不逾越2,450万元。

  1.2 丰东热技能拟与相关方盐城高周波热炼有限公司（以下简称“盐城高周波”）签定热处理设备及零配件出售、热处理材料及零配件收购协议，2021年度估计合同总金额不逾越720万元。

  1.3 丰东热技能拟与相关方广州丰东热炼有限公司（以下简称“广州丰东”）签定热处理设备及零配件出售协议，2021年度估计合同总金额不逾越800万元。

  1.4 丰东热技能拟与相关方江苏石川岛丰东真空技能有限公司（以下简称“VIF”）签定热处理设备零配件出售、热处理材料及零配件收购协议，2021年度估计合同总金额不逾越5,500万元。

  2.1 丰东热技能为相关方VIF供给房子租借（含电费）服务，2021年度估计合同金额不逾越60万元。

  2.2 相关方上海君德实业有限公司（以下简称“上海君德”）为公司或别离为上海分公司、全资子公司丰东热技能及方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”）供给房子租借服务，2021年度估计发生总金额不逾越400万元。

  相关方日本东方拟继续向丰东热技能差遣专业人员，在丰东从事规划、工艺辅导、现场处理等作业，2021年度估计发生总金额不逾越70万元。

  依据公司对2021年度商场状况的判别，公司2021年度拟继续与相关方发生总金额不逾越10,000万元的相关买卖。详细内容如下：

  1、根本状况：日本东方树立于1952年8月12日，代表撤销役为小崎一雄，注册资本8,000万日元，注册地为日本国东京都荒川区西日暮里二丁目25番1-902号，日本东方主营事务为：专业从事金属热处理设备的制造和出售、金属机械用具及消耗品的制造与出售、金属热处理加工等。最近一期财务数据：到2020年8月31日，总财物10,103,420,507日元，净财物7,634,112,696日元，主营事务收入5,205,301,923日元，净利润335,950,065日元。

  2、与本公司的相相联系：日本东方为公司第三大股东，持有本公司9.60%的股份，系持股份额在5%以上的股东，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》10.1.3及《相关买卖抉择计划准则》的相关规矩，我公司与日本东方为相关方。

  3、履约才干剖析：日本东方为公司全资子公司丰东热技能热处理设备零配件的供货商和设备及零配件的经销商，日本东方运营状况杰出，以往履约状况杰出，现在不存在履约才干妨碍。

  1、根本状况：盐城高周波树立于2005年8月17日，法定代表人为朱文明，注册资本为1,266.315万美元，注册地江苏省盐城市大丰区经济开发区张謇路158号。盐城高周波运营规划为高频电源设备、感应加热设备（高频感应加热淬火设备、回火设备、加热线圈）以及各种隶属设备制造，金属零部件的感应加热热处理加工，对外方在我国国内产品的设备调试及维修服务。最近一期财务数据：到2020年12月31日，总财物161,188,429.18元，净财物120,197,268.52元，运营收入60,046,907.03元，净利润2,125,094.67元。

  2、与本公司的相相联系：盐城高周波为公司全资子公司丰东热技能合营公司，丰东热技能持有其50%的股权，本公司董事朱文明先生兼任盐城高周波董事长，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》10.1.3和10.1.5及《相关买卖抉择计划准则》的相关规矩，我公司与盐城高周波为相关方。

  3、履约才干剖析：公司全资子公司丰东热技能为盐城高周波热处理设备及零配件的供货商；盐城高周波为丰东热技能热处理材料及零配件的供货商，其运营状况杰出，以往履约状况杰出，现在不存在履约才干妨碍。

  1、根本状况：广州丰东树立于2006年7月17日，法定代表人为村田哲之，注册资本为2,500万元人民币，注册地广州市花都区花山镇两龙。广州丰东运营规划为金属零部件的归纳热处理加工、研制，出售本企业产品。最近一期财务数据：到2020年12月31日，总财物78,928,812.29元，净财物63,730,227.09元，运营收入80,016,201.24元，净利润15,514,115.29元。

  2、与本公司的相相联系：广州丰东为公司全资子公司丰东热技能合营公司，丰东热技能持有其50%的股权，本公司董事朱文明先生兼任广州丰东副董事长，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》10.1.3和10.1.5及《相关买卖抉择计划准则》的相关规矩，我公司与广州丰东为相关方。

  3、履约才干剖析：公司全资子公司丰东热技能为广州丰东热处理设备及零配件的供货商，广州丰东现在运营状况杰出，以往履约状况杰出，现在不存在履约才干妨碍。

  （四）江苏石川岛丰东线、根本状况：VIF树立于2014年9月18日，法定代表人为朱文明，注册资本为3,000万元人民币，注册地江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号。VIF的运营规划为真空热处理炉的营销策划、规划、制造、出售和售后服务；真空热处理炉及其零部件的进出口、佣钱署理（拍卖在外）和批发；热处理加工服务和热处理技能咨询服务。最近一期财务数据：到2020年12月31日，总财物70,530,882.74元，净财物50,496,135.53元，运营收入42,262,053.12元，净利润3,610,125.16元。

  2、与本公司的相相联系：VIF为公司全资子公司丰东热技能合营公司，丰东热技能持有其50%的股权，本公司董事朱文明先生兼任VIF董事长，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》10.1.3和10.1.5及《相关买卖抉择计划准则》的相关规矩，我公司与VIF为相关方。

  3、履约才干剖析：VIF为公司全资子公司丰东热技能的热处理材料及零配件的供货商，丰东热技能为VIF热处理设备零配件的供货商，VIF现在运营状况正常，不存在履约妨碍。

  1、根本状况：上海君德树立于2018年10月9日，法定代表人为朱文明，注册资本为5,000万元人民币，注册地上海市崇明区长兴镇潘园公路2528号B幢1667室（上海泰和经济打开区）。上海君德的运营规划为从事（核算机、新能源、生物）科技范畴内的技能开发、技能转让、技能咨询、技能服务，财务咨询，商务信息咨询，企业处理咨询，物业处理，酒店处理，商场营销策划，房地发生意，房地产开发运营，广告规划、制造、署理、发布，货品运输署理，从事货品及技能的进口事务，核算机软件及辅佐设备、环保设备、仪器仪表、机电设备、家用电器、机械设备、电子产品、通讯设备、工艺礼品（象牙及其制品在外）、煤炭、轿车的出售。到2020年12月31日，总财物108,474,033.48元，净财物37,350,788.46元，运营收入4,034,295.30元，净利润-4,356,374.62元。

  2、与本公司的相相联系：本公司董事朱文明先生为上海君德的大股东和实行董事，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》10.1.3和10.1.5及《相关买卖抉择计划准则》的相关规矩，我公司与上海君德为相关方。

  3、履约才干剖析：上海君德具有租借财物的合法产权，现在运营状况正常，具有充沛的履约才干。

  买卖的定价准则：公司及子公司与上述相关方的日常相关买卖，以商场价格为根底，遵从公正合理的定价准则，两边依据资源相等、互惠互利的准则达到买卖协议。

  买卖价款依据约好的价格和实践买卖数量核算，付款组织和结算办法参照工作公认规范或合同约好实行，并依据相关法令法规的要求与相关方签署详细的协议。

  （1）2020年8月31日，丰东热技能部属子公司重庆丰东金属表面处理有限公司与VIF签定合同，向VIF收购VKA-D909012预抽线月9日、2021年4月19日，丰东热技能与VIF签定收购合同，丰东热技能别离向VIF收购VCQ-9095120真空高压气淬炉、VCH-1000碳氢溶剂型清洗机、HWBV-4VC碳氢溶剂型清洗机、HWBV-9090150碳氢溶剂型清洗机，以上合同金额别离为275万元、208万元、138万元和155万元。

  （3）2020年4月23日，丰东热技能与VIF签署《研制中心五楼及隶属设备租借合同》，丰东热技能将研制中心五楼及隶属设备租借给VIF运用，租期3年，即2021年5月1日起至2023年4月30日止。

  （4）2020年12月23日，上海君德别离与方欣科技、丰东热技能、公司上海分公司签署了《办公楼租借合同》，上海君德将坐落上海市嘉定区金运路299弄华泰中心1号9-10层的房子租借给上述三方运用，方欣科技承租9层132.01平方米，租借期为2021年1月1日起至2021年12月31日止，月租金2.01万元；丰东热技能与公司上海分公司别离承租9层517.125平方米和10层1,035.57平方米，租借期为2021年1月1日起至2022年12月31日止，丰东热技能月租金7.86万元，上海分公司月租金15.75万元。

  公司与各相关方发生的日常相关买卖，均依照相等互利、等价有偿、公正公允的商场准则，以公允的价格和买卖条件签署书面协议的办法，确认两边的权利职责联系。

  公司与各相关方发生的热处理材料及零配件收购、热处理设备及零配件出售、房子租借、劳务服务等买卖是公司事务打开及出产运营的正常需求，估计在往后的出产运营中，日常相关买卖还会继续；一起，公司与相关方之间的相关买卖与公司全年的运营收入比较金额较小，公司的事务不会由于上述相关买卖对相关方构成依靠联系，不会影响本公司的独立性。公司与相关方发生的租入财物买卖，有利于安稳公司运营场所,树立品牌形象,满意职工上下班交通便当的需求，改进职工的作业环境，下降职工丢失危险，进步人才吸引力，对确保与加大公司中心竞赛力有促进作用。日常相关买卖定价准则为商场价格，具有公允性，不存在危害公司和非相关股东利益的景象，买卖的抉择计划程序严厉依照法令法规及公司的相关准则进行，日常相关买卖不会对公司构成晦气影响。

  依据我国证监会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《相关买卖抉择计划准则》等有关规矩，作为公司独立董事，在公司第五届董事会第九次会议举行前审理了本次相关买卖的相关材料，对公司2021年估计日常相关买卖进行了审慎核对及事前认可，并赞同将《关于公司2021年度估计日常相关买卖的计划》提交公司第五届董事会第九次会议审议，现就公司2021年度估计发生的日常相关买卖事项宣布如下定见：

  1、本次提交公司第五届董事会第九次会议审议的《关于公司2021年度估计日常相关买卖的计划》，在提交董事会会议审议前，现已咱们事前认可。

  2、经审阅，2021年公司拟发生的相关买卖是公司日常运营所需求的，相关买卖定价依照协议价格和商场价格公正、合理确认，表现了公正、公允和合理的准则；上述日常相关买卖不影响公司的独立性，未危害公司和非相关股东的合法利益，不会对公司未来的财务状况、运营效果发生负面影响。审议上述相关买卖时相关董事逃避表决，表决程序契合有关法令法规和《公司章程》的规矩。作为独立董事，赞同《关于公司2021年度估计日常相关买卖的计划》。

  经认线年度估计日常相关买卖是公司出产运营进程中与相关方发生的正常事务来往，为公司正常出产运营所需求，相关买卖定价依照协议价格和商场价格公正、合理确认，契合定价公允准则，抉择计划程序合法，上述日常相关买卖不影响公司的独立性，未危害公司和非相关股东的合法利益，特别是中小股东的利益。赞同《关于公司2021年度估计日常相关买卖的计划》。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议告诉于2021年4月15日以电子邮件、传真办法向公司整体董事、监事宣布，会议于2021年4月26日下午14:00在公司上海分公司大会议室以现场办法举行，应到会会议董事5名，实践到会会议董事5名。本次会议由董事长朱文明先生掌管，公司监事、高档处理人员列席了会议。本次会议的招集、举行与表决程序契合《中华人民共和国公司法》等法令法规和《公司章程》的有关规矩。

  公司董事会赞同互联网财税板块和热处理板块别离作的《2020年度总经理作业陈说》。

  陈说期内，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法令法规和《公司章程》的有关规矩，规范运作并严厉依照股东大会的抉择和授权，认实在行股东大会经过的各项抉择。公司独立董事陈丽花、季小琴、夏维剑别离向董事会提交了《2020年度独立董事述职陈说》，并将在2020年年度股东大会上述职。

  《2020年度董事会作业陈说》及《2020年度独立董事述职陈说》刊载于2021年4月28日巨潮资讯网（，下同）。

  公司独立董事以为：本次公司计提财物减值预备是依据慎重性准则，契合《企业管帐准则》等相关规矩，契合公司实践状况。计提减值预备后，可以愈加公允反映公司财务状况及运营效果。公司本次计提财物减值预备的核算办法、进程和实行的程序契合《企业管帐准则》、《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》等相关法令法规，没有危害公司及中小股东的权益，赞同本次计提财物减值预备。

  《关于计提财物减值预备的公告》（公告编号：2021-028）刊载于2021年4月28日《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网。

  公司董事会以为：本次管帐方针改变是公司依据财务部新租借准则要求进行的合理改变，契合相关法令法规规矩，可以客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果，相关抉择计划程序契合相关法令法规和《公司章程》等规矩，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象。因而，赞同公司本次管帐方针改变。

  公司独立董事对该事项宣布如下独立定见：本次管帐方针改变是依据财务部公布的新租借准则进行的合理改变，可以愈加客观公正地反映公司财务状况和运营效果，为出资者供给更精确的管帐信息。本次管帐方针改变对公司财务状况和运营效果无严重影响。本次管帐方针改变的抉择计划程序契合有关法令、法规和《公司章程》等规矩，不存在危害公司及中小股东权益的景象，咱们赞同公司本次管帐方针改变。

  《关于管帐方针改变的公告》（公告编号：2021-029）刊载于2021年4月28日《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网。

  公司《2020年年度陈说摘要》（公告编号：2021-030）刊载于2021年4月28日《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网；公司《2020年年度陈说全文》刊载于2021年4月28日巨潮资讯网。

  2020年公司完结运营收入101,147.97万元，比上年削减19.88%，利润总额-126,027.77万元，归归于母公司股东的净利润-124,361.98万元，别离比上年削减100.54%、83.14%。决算陈说对公司2020年度财务状况进行了客观、实在、精确的陈说与剖析。

  经众华管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2020年度归归于母公司股东的净利润为-1,243,619,838.77元，母公司净利润为-558,907,542.27元，加上年头未分配利润，公司2020年底可供股东分配利润算计为-1,210,446,776.73元，母公司2020年底可供股东分配利润算计为-981,436,306.04元。

  2020年度不派发现金盈余，不送红股，不以公积金转增股本，2020年底未分配利润结转下一年度。

  公司独立董事宣布定见如下：公司董事会提议的2020年度利润分配预案契合当时外部经济形势和公司实践状况，契合相关法令法规和公司打开的需求，有利于保护公司的久远打开和确保出资者权益，因而咱们赞同本次董事会提出的2020年度利润分配预案，赞同将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

  《关于2020年度拟不进行利润分配的专项阐明》（公告编号：2021-031）刊载于2021年4月28日《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网。

  面临微观经济下行压力，一起考虑到新冠病毒疫情影响的特别状况，归纳剖析2021年互联网财税和热处理两大事务板块商场状况及公司实践运营状况，确认2021年公司兼并预算方针为：估计2021年完结运营收入同比增加25%左右。

  特别提示：上述运营方针不代表公司对2021年度的盈余猜测，能否完结以及或许逾越取决于外部商场环境、公司获取商场的才干、运营团队的尽力程度等多种要素，存在很大的不确认性，敬请广阔出资者留意出资危险。

  公司独立董事对该事项宣布如下独立定见：经核对，2020年度公司征集资金的寄存和实践运用状况契合我国证监会、深圳证券买卖所关于上市公司征集资金寄存和运用处理的相关规矩，不存在征集资金寄存和运用违规的景象。

  《关于征集资金2020年度寄存与运用状况的专项陈说》（公告编号：2021-032）刊载于2021年4月28日《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网。

  10、审议经过了《2020年度内部操控自我点评陈说（附：内部操控规矩实行自查表）》

  公司独立董事对该事项宣布如下独立定见：经核对，公司已树立了较为完善的内部操操控度系统，并能得到有用实行。公司内部操控机制完好、合理、有用。公司法人办理活动及各项出产运营活动均依照相关内操控度规范运转。公司内部操控的自我点评陈说和自查表实在、客观地反映了公司内部操操控度的建造及运转状况。

  《2020年度内部操控自我点评陈说》和《内部操控规矩实行自查表》刊载于2021年4月28日巨潮资讯网。

  ① 赞同公司全资子公司江苏丰东热技能有限公司（以下简称“丰东热技能”）在2021年度依照商场公允的买卖条件，与相关方东方工程株式会社累计发生不逾越人民币1,500万元的热处理材料及零配件收购买卖和累计发生不逾越人民币950万元的热处理设备及零配件出售事务；以及承受东方工程株式会社不逾越人民币70万元的劳务服务。

  ② 赞同丰东热技能在2021年度依照商场公允的买卖条件，与相关方盐城高周波热炼有限公司累计发生不逾越人民币400万元的热处理材料及零配件收购买卖和累计发生不逾越人民币320万元的热处理设备及零配件出售事务。

  因董事朱文明先生为盐城高周波热炼有限公司的董事长，在审议该项相关买卖时逃避表决。

  ③ 赞同丰东热技能在2021年度依照商场公允的买卖条件，与相关方广州丰东热炼有限公司累计发生不逾越人民币800万元的热处理设备及零配件出售事务。

  因董事朱文明先生为广州丰东热炼有限公司的副董事长，在审议该项相关买卖时逃避表决。

  ④ 赞同丰东热技能在2021年度依照商场公允的买卖条件，与相关方江苏石川岛丰东真空技能有限公司累计发生不逾越人民币4,500万元的热处理材料及零配件收购买卖和累计发生不逾越人民币1,000万元的热处理设备零配件出售事务；赞同丰东热技能向江苏石川岛丰东真空技能有限公司租出房产，收取租借费用（含电费）不逾越人民币60万元。

  因董事朱文明先生为江苏石川岛丰东真空技能有限公司的董事长，在审议该项相关买卖时逃避表决。

  ⑤ 赞同公司与相关方上海君德实业有限公司或公司上海分公司、丰东热技能以及方欣科技别离与相关方上海君德实业有限公司在2021年度依照商场公允的买卖条件，累计发生不逾越人民币400万元的房子租借事务。

  因董事朱文明先生为上海君德实业有限公司的大股东和实行董事，在审议该项相关买卖时逃避表决。

  本次提交公司第五届董事会第九次会议审议的《关于公司2021年度估计日常相关买卖的计划》，在提交董事会会议审议前，现已咱们事前认可。

  经审阅，2021年公司拟发生的相关买卖是公司日常运营所需求的，相关买卖定价依照协议价格和商场价格公正、合理确认，表现了公正、公允和合理的准则；上述日常相关买卖不影响公司的独立性，未危害公司和非相关股东的合法利益，不会对公司未来的财务状况、运营效果发生负面影响。审议上述相关买卖时相关董事逃避表决，表决程序契合有关法令法规和《公司章程》的规矩。作为独立董事，赞同《关于公司2021年度估计日常相关买卖的计划》。

  《2021年度日常相关买卖估计公告》（公告编号：2021-033）刊载于2021年4月28日《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网。

  赞同继续延聘众华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度审计组织。

  公司独立董事对该事项进行了事前审阅并表明认可，宣布如下独立定见：经核对，众华管帐师事务所（特别一般合伙）具有从事证券事务资历及从事上市公司审计作业的丰厚经历和工作素质，在担任公司各专项审计和财务报表审计进程中，坚持独立审计准则，确保了公司审计作业的顺畅进行，较好地实行了两边签定的《事务约好书》所约好的职责与职责。咱们关于公司续聘众华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度审计组织无异议。

  《关于拟续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2021-034）刊载于2021年4月28日《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网。

  确认公司高档处理人员2020年度收取薪酬总额为338.47万元（税前），其间根本薪酬为218.47万元，奖赏薪酬为120万元。

  公司独立董事就该计划宣布如下独立定见：公司高档处理人员2020年度薪酬规范结合了现在公司运营的实践状况及各岗位职责要求，2020年度高档处理人员薪酬计划由董事会薪酬委员会审阅并经董事会审议，审议程序契合有关法令、法规及《公司章程》的规矩，薪酬规范契合公司及工作现状，赞同公司高档处理人员2020年度薪酬查核计划。

  公司高档处理人员2020年度收取薪酬状况在《2020年年度陈说》中宣布。

  公司《2021年第一季度陈说正文》（公告编号：2021-035）刊载于2021年4月28日《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网；公司《2021年第一季度陈说全文》刊载于2021年4月28日巨潮资讯网。

  依据我国证券监督处理委员会《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的要求以及《公司章程》规矩，为完善和健全科学、继续、安稳的分红抉择计划和监督机制，加强利润分配抉择计划透明度和可操作性，活跃报答出资者，结合公司实践状况，董事会拟定了《未来三年（2021~2023年）股东报答规划》。

  公司独立董事就该计划宣布如下独立定见：公司不断完善和健全科学、继续、安稳的分红抉择计划和监督机制，加强利润分配抉择计划透明度和可操作性，活跃保护公司出资者的合法权益。《关于公司未来三年（2021-2023年）股东报答规划》的拟定契合法令法规及我国证监会关于上市公司分红方针，有利于保护公司及股东权益，不存在危害公司利益及中小股东权益的景象。咱们赞同将该报答规划提交公司股东大会审议。

  《未来三年（2021~2023年）股东报答规划》刊载于2021年4月28日巨潮资讯网。

  公司董事会拟定于2021年5月20日举行公司2020年年度股东大会，审议本次董事会和监事会提交的有关计划。

  《关于举行2020年度股东大会的告诉》（公告编号：2021-036）刊载于2021年4月28日《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  依据金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议提议，公司拟定于2021年5月20日举行2020年度股东大会。

  3、本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规矩。

  于2021年5月13日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会本次股东大会，并可以以书面形式托付署理人到会会议和参与表决，该股东署理人不必是本公司股东。

  8、现场会议举行地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号金财互联控股股份有限公司三楼大会议室

  9、审议《2020年度内部操控自我点评陈说（附：内部操控规矩实行自查表）》

  上述计划现已公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议经过。详细内容已刊载于2021年4月28日巨潮资讯网（）。

  注：上述计划3、6、8、9、10、11为影响中小出资者利益的严重事项，需对中小出资者的表决票独自计票。